Tether enfrenta Senado após queda de 94% em fluxos do Irã
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O CEO da Tether, Paolo Ardoino, afirmou que a empresa congelou endereços de criptomoedas vinculados ao Irã, em média, quatro semanas antes das designações oficiais do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) dos EUA e do Escritório Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo (NBCTF) de Israel. Ardoino atribuiu a essas ações uma queda de 94% no volume de stablecoins ligadas ao Irã.
Esta declaração faz parte da resposta da Tether a um relatório do Senado; no entanto, a empresa não publicou o período de medição, a linha de base, o conjunto de endereços ou o escopo de ativos que sustentam essa queda de volume. Ardoino também afirmou que a Tether congelou os endereços reportados.
Senator Blumenthal's "analysis" of Tether's sanctions report misses that, since 2023, Tether froze on average 4 weeks prior to OFAC & NBCTF official sanction designation and for 99% of the times Tether froze the reported addresses before Chainalysis labelled them.
— Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) October 19, 2026
Tether…
Em uma publicação no X, Ardoino contestou a interpretação do Senador Richard Blumenthal sobre as descobertas do Senado. Sua média de quatro semanas refere-se ao intervalo entre os congelamentos da Tether e as designações oficiais do OFAC ou NBCTF. O número separado de 99% diz respeito ao momento em que a Tether agiu em relação aos rótulos da Chainalysis.
O relatório, intitulado “Tethered to Terrorism” (Vinculada ao Terrorismo), foi publicado em 28 de setembro pela equipe democrata do Subcomitê Permanente de Investigações do Senado. O documento examinou 846 carteiras sancionadas ou alvo de apreensão por ligações com o Irã e seus representantes entre junho de 2021 e agosto de 2026. O relatório revelou que 84% transacionaram exclusiva ou quase exclusivamente em USDT.
Um caso citado no relatório complica a versão da Tether sobre ações antecipadas. O NBCTF de Israel designou 39 carteiras ligadas ao financiador do Hezbollah, Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law, em junho de 2023. A Tether congelou cinco delas, enquanto as outras 34 permaneceram abertas até março de 2024; nesse intervalo, mais de US$ 34,6 milhões em USDT deixaram essas carteiras.
O relatório reconheceu que a Tether respondeu às designações “em alguns casos” desde o final de 2023, mas descreveu seu esforço geral como desigual e inconsistente. As descobertas do Senado abordam tanto o uso de USDT pelas carteiras quanto o tempo de resposta em casos individuais, contrapondo a defesa da empresa sobre agilidade com um período específico de transferências contínuas.
Quase US$ 550 milhões do Irã em divulgações separadas de congelamento em 2026
Em uma divulgação divulgada em 28 de setembro, a Tether afirmou ter apoiado o congelamento de quase US$ 550 milhões em USDT vinculados ao Irã durante o ano de 2026. O total incluiu mais de US$ 344 milhões em dois endereços em abril e mais de US$ 130 milhões em quatro carteiras em julho. A Tether não detalhou o saldo restante de aproximadamente US$ 76 milhões.
O dado de 84% do Senado mede a parcela da amostra de carteiras que utilizou USDT quase exclusivamente; não é uma estatística sobre o tempo de congelamento. A afirmação separada da Tether sobre volume refere-se à atividade de stablecoins ligada ao Irã, uma distinção relevante ao avaliar o papel da emissora em fluxos de pagamentos transfronteiriços e a visibilidade da atividade das carteiras para empresas de análise de blockchain.
A TRM Labs estimou o volume de criptomoedas iraniano em cerca de US$ 11,4 bilhões em 2024 e US$ 10 bilhões em 2025, uma queda de aproximadamente 12% em todo o mercado. O CoinGecko situou a capitalização de mercado da USDT em cerca de US$ 183 bilhões. O contexto de mercado mais amplo torna a redução reivindicada pela Tether consequente para o escrutínio de conformidade, enquanto a abordagem da empresa aos controles regulatórios permanece como um ponto central na disputa.
Encaminhamentos ao Tesouro e à Justiça são o próximo passo
Blumenthal, membro do subcomitê, encaminhou as descobertas aos departamentos de Tesouro e Justiça. Seu encaminhamento solicita que as autoridades considerem potenciais sanções e violações das leis bancárias, incluindo a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional e a Lei de Sigilo Bancário.
A questão institucional imediata é se algum dos departamentos agirá com base nesse encaminhamento. O relatório também mencionou que a Tether confirmou o recebimento da carta do subcomitê enviada em junho, mas não havia respondido até a data de publicação do documento.
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