{"id":135493,"date":"2024-12-05T20:30:00","date_gmt":"2024-12-05T20:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/?p=135493"},"modified":"2024-12-05T20:30:00","modified_gmt":"2024-12-05T20:30:00","slug":"estados-unidos-e-reino-unido-caem-em-cima-de-rede-que-ajudava","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/estados-unidos-e-reino-unido-caem-em-cima-de-rede-que-ajudava\/","title":{"rendered":"Lavagem de dinheiro: Estados Unidos e Reino Unido det\u00eam rede que ajudava elites russas"},"content":{"rendered":"<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"585\" src=\"https:\/\/cryptonews.com\/br\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2024\/12\/1733399597-image-1733399573126_optimized-1024x585.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-135495\" srcset=\"https:\/\/cryptonews.com\/br\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2024\/12\/1733399597-image-1733399573126_optimized-1024x585.jpg 1024w, https:\/\/cryptonews.com\/br\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2024\/12\/1733399597-image-1733399573126_optimized-300x172.jpg 300w, https:\/\/cryptonews.com\/br\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2024\/12\/1733399597-image-1733399573126_optimized-768x439.jpg 768w, https:\/\/cryptonews.com\/br\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2024\/12\/1733399597-image-1733399573126_optimized-1536x878.jpg 1536w, https:\/\/cryptonews.com\/br\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2024\/12\/1733399597-image-1733399573126_optimized-2048x1171.jpg 2048w, https:\/\/cryptonews.com\/br\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2024\/12\/1733399597-image-1733399573126_optimized-450x257.jpg 450w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\"><\/figure><p class=\"wp-block-paragraph\">Autoridades dos Estados Unidos e do Reino Unido executaram uma s\u00e9rie de a\u00e7\u00f5es contra uma rede de lavagem de dinheiro, acusada de ajudar elites russas a driblar san\u00e7\u00f5es internacionais. Para tanto, o grupo recorria a transa\u00e7\u00f5es com criptomoedas, particularmente a stablecoin Tether.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Segundo reportagem do <a href=\"https:\/\/www.wsj.com\/finance\/currencies\/authorities-target-russian-criminal-gangs-who-used-crypto-to-move-cash-3363311d\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Wall Street Journal<\/a>, uma das figuras centrais do caso \u00e9 Ekaterina Zhdanova, empres\u00e1ria russa conhecida por seu envolvimento no crescimento do Tether no \u201csubmundo financeiro\u201d.  <\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Conforme o jornal, Zhdanova liderava uma organiza\u00e7\u00e3o chamada Smart Group, que, supostamente, facilitava a convers\u00e3o de volumosas somas de dinheiro em criptomoedas, para clientes VIP.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Autoridades j\u00e1 tinham detido Zhdanova na Franca, no final de 2023, por conta de uma outra investiga\u00e7\u00e3o sobre <a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/pf-desarticula-esquema-de-lavagem-de-dinheiro-com-criptomoedas\/\">lavagem de dinheiro<\/a>.<\/p><h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-operacoes-envolviam-carteiras-controladas-por-zhdanova\">Opera\u00e7\u00f5es envolviam carteiras controladas por Zhdanova<\/h2><span class=\"replacer\"><\/span><p class=\"wp-block-paragraph\">Al\u00e9m disso, o Wall Street Journal afirmou que membros da rede transferiam Tether para wallets controladas por Zhdanova. A informa\u00e7\u00e3o veio do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (U.S. Treasury Department). <\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">De acordo com as autoridades, as acusa\u00e7\u00f5es contra Zhdanova incluem, ainda, manobras para ajudar um cliente a esconder a origem de fundos usados para comprar propriedades no Reino Unido. <\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Bradley Smith, que atua no setor de intelig\u00eancia financeira e contra o terrorismo no U.S. Treasury, afirmou que \u201celites russas exploravam os ativos digitais para driblar san\u00e7\u00f5es internacionais e dos Estados Unidos\u201d.  Dessa forma, segundo ele, os pr\u00f3prios envolvidos enriqueciam e, paralelamente, tamb\u00e9m enriqueciam o Kremlin.<\/p><figure class=\"wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\"><p lang=\"en\" dir=\"ltr\">\ud83c\uddf7\ud83c\uddfa PUTIN: Who can stop <a href=\"https:\/\/twitter.com\/hashtag\/Bitcoin?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw\">#Bitcoin<\/a>?  Nobody. <a href=\"https:\/\/t.co\/MZOJl4CaZy\">pic.twitter.com\/MZOJl4CaZy<\/a><\/p>&mdash; Bitcoin Archive (@BTC_Archive) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/BTC_Archive\/status\/1864312427619275149?ref_src=twsrc%5Etfw\">December 4, 2024<\/a><\/blockquote><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script>\n<\/div><\/figure><h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-grupo-e-acusado-de-financiar-espioes-russos\">Grupo \u00e9 acusado de financiar espi\u00f5es russos<\/h2><span class=\"replacer\"><\/span><p class=\"wp-block-paragraph\">A U.K.\u2019s National Crime Agency (ag\u00eancia nacional contra o crime no Reino Unido) colaborou com o Tesouro dos Estados Unidos na investiga\u00e7\u00e3o e acusou o Smart Group de financiar espi\u00f5es russos. <\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Al\u00e9m disso, tamb\u00e9m acusou a organiza\u00e7\u00e3o de lavar dinheiro para entidades criminosas, incluindo o cartel irland\u00eas Kinahan. Uma rede baseada em Londres, supostamente liderada por Zhdanova, teria lavado cerca de US$ 19 milh\u00f5es, por meio de transfer\u00eancias de dinheiro na Gr\u00e3-Bretanha.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">A National Crime Agency (NCA) identificou que transa\u00e7\u00f5es com criptomoedas se seguiam, quase que imediatamente, a entregas em dinheiro. E, tamb\u00e9m, em valor equivalente. <\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Gangues criminosas usariam os fundos para comprar drogas e armas, sem mover dinheiro f\u00edsico entre fronteiras. Cerca de 84 pessoas teriam sido presas nesse caso. <\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Na semana passada, o presidente da R\u00fassia, Vladimir Putin, assinou uma lei federal introduzindo uma nova <a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/parlamento-da-russia-aprova-imposto-de-ate-15-sobre-mineracao-de-criptos\/\">regra tribut\u00e1ria para a minera\u00e7\u00e3o cripto<\/a>. Putin tamb\u00e9m reconheceu legalmente as moedas digitais como propriedade.<\/p><h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-e-a-tether-holdings-no-meio-de-tudo-isso\">E a Tether Holdings, no meio de tudo isso?<\/h2><span class=\"replacer\"><\/span><p class=\"wp-block-paragraph\">Tether \u00e9 uma stablecoin atrelada ao d\u00f3lar dos Estados Unidos. Por\u00e9m, ao contr\u00e1rio do que acontece com moedas regulamentadas pelo governo, as transa\u00e7\u00f5es com Tether costumam ocorrer fora da supervis\u00e3o financeira tradicional.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Em suma, a investiga\u00e7\u00e3o n\u00e3o implicou diretamente emissora da criptomoeda, Tether Holdings. Entretanto, autoridades dos Estados Unidos est\u00e3o investigando separadamente a empresa por poss\u00edveis viola\u00e7\u00f5es das leis contra crimes financeiros.<\/p><p class=\"wp-block-paragraph\">Segundo mensagens da conta do Telegram de Zhdanova, investigadas pelas autoridades, ela teria organizado transa\u00e7\u00f5es substanciais de rublo (moeda oficial da R\u00fassia) para Tether. Inclusive, com carteiras digitais vinculadas a ela movimentando mais de US$ 350 milh\u00f5es.<\/p><figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><a href=\"https:\/\/news.google.com\/publications\/CAAqBwgKMKzWvwswufHWAw?hl=pt-BR&#038;gl=BR&#038;ceid=BR:pt-419\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1000\" height=\"250\" src=\"https:\/\/cryptonews.com\/wp-content\/themes\/cryptonews\/images\/p\/no_image.svg\" alt=\"Nos siga no Google News\" class=\"wp-image-111271 lazyload\" style=\"width:293px;height:auto\" sizes=\"auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" data-src=\"https:\/\/cryptonews.com\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2024\/01\/1704896093-googlenews.png\" data-srcset=\"https:\/\/cryptonews.com\/br\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2024\/01\/1704896093-googlenews.png 1000w, https:\/\/cryptonews.com\/br\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2024\/01\/1704896093-googlenews-300x75.png 300w, https:\/\/cryptonews.com\/br\/wp-content\/uploads\/sites\/13\/2024\/01\/1704896093-googlenews-768x192.png 768w\"><\/a><\/figure><h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-leia-mais\">Leia mais:<\/h2><span class=\"replacer\"><\/span><ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/bitcoin-rompe-a-barreira-dos-us-100-mil-o-que-vem-a-seguir\/\">Bitcoin rompe a barreira dos US$ 100 mil \u2014 O que vem a seguir?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/trump-anuncia-atkins-para-comandar-a-sec\/\">Trump anuncia Atkins para comandar a SEC<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/cryptonews.com\/br\/noticias\/fundador-da-hydra-e-condenado-a-prisao-perpetua-na-russia\/\">Fundador da darknet Hydra \u00e9 condenado \u00e0 pris\u00e3o perp\u00e9tua na R\u00fassia<\/a><\/li>\n<\/ul>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Autoridades dos Estados Unidos e do Reino Unido executaram uma s\u00e9rie de a\u00e7\u00f5es contra uma rede de lavagem de dinheiro, acusada de ajudar elites russas a driblar san\u00e7\u00f5es internacionais. 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