CFTC собирает партнеров для борьбы с «разделкой свиней»

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) 11 сентября объявила о двух новых партнерствах, направленных на борьбу с мошенничеством, известным как «разделка свиней» («pig butchering»), по всей территории США.

Офис по работе с клиентами и образованию CFTC (OCEO) инициировал эти партнерства с целью защиты потенциальных жертв от этих всё более разрушительных мошеннических схем.

CFTC и частные регуляторы объединились для борьбы с мошенничеством

Согласно заявлению CFTC, агентство сотрудничает с Фондом Американской ассоциации банкиров и частными регуляторами для распространения инфографики, предназначенной для информирования потребителей о рисках и тактике мошенничества «pig butchering».

Кроме того, CFTC сотрудничает с Офисом по образованию и защите инвесторов Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Регулятором финансовой индустрии (FINRA) и Североамериканской ассоциацией администраторов ценных бумаг (NASAA) для создания предупреждения для инвесторов. Это предупреждение направлено на предоставление четких рекомендаций о том, как мошенники, использующие схемы «разделки свиней», манипулируют жертвами, заставляя их доверять, а затем обманывают и присваивают их активы.

«Сотрудничество с федеральными и государственными регуляторами, а также с группами по защите прав потребителей и другими организациями помогает распространять образовательные сообщения CFTC для клиентов и, надеюсь, позволяет осведомить людей до того, как они попадут в сети мошенников», — сказала Мелани Девоу, директор Офиса по образованию и взаимодействию с клиентами CFTC.

«Эти партнерства сосредоточены на мошенничестве, связанном с доверием в отношениях, которое преступники называют «pig butchering». По оценкам, такие схемы ежегодно обходятся американцам в миллиарды долларов», — добавила она.

Рост популярности схем «разделки свиней»

Мошенничество типа «разделки свиней» становится все более распространенным, особенно в сфере криптовалют, и может приводить к серьезным финансовым потерям. Эти схемы работают на основе эксплуатации доверия жертв, когда мошенники постепенно увеличивают суммы денег, которые получают, аналогично откармливанию свиньи перед забоем.

Ранее в этом году профессор Джон Гриффин из Техасского университета в Остине обнаружил, что с января 2020 года по февраль 2024 года было потеряно более $75 миллиардов из-за мошенничества «pig butchering», при этом украденные средства поступили на мировые криптовалютные биржи.

«Это крупные криминальные сети, и они действуют практически безнаказанно», — заявил Гриффин в интервью Time.

Согласно отчету Chainalysis «Crypto Crime Mid-year Update 2024», схемы «разделки свиней» в этом году принесли больше доходов, чем любой другой вид мошенничества.

В отчете также подчеркивается, что преступники в блокчейн-секторе уже переходят от традиционных методов мошенничества к схемам «разделки свиней», и это делает предупреждения и уведомления регуляторов более актуальными, чем когда-либо.