Voormalig Celsius-topman Mashinsky krijgt permanent sectorverbod

New York heeft voormalig Celsius-topman Alex Mashinsky permanent uitgesloten van de crypto-, effecten- en grondstoffensector. De schikking met procureur-generaal Letitia James bevat daarnaast maximaal $35 miljoen aan voorwaardelijke betalingsverplichtingen en beëindigt een civiele zaak uit 2023 waarin Mashinsky werd beschuldigd beleggers te hebben misleid over de veiligheid van Celsius.

Het bedrag is niet automatisch een directe betaling: volgens de voorwaarden ontstaan de verplichtingen als Mashinsky niet aan specifieke eisen rond federale verbeurdverklaring en zijn gevangenisstraf voldoet. Hij zit een federale straf van twaalf jaar uit nadat hij in december 2024 schuldig pleitte aan fraude met effecten en grondstoffen.

Celsius beloofde hoge rendementen voor de instorting

Volgens de berichtgeving van Cointelegraph presenteerde Celsius zich als een veiliger alternatief voor banken en bood het rendementen tot 17%. Begin 2022 had het platform ongeveer $20 miljard aan digitale activa aangetrokken, maar het genereerde volgens de aanklacht onvoldoende inkomsten om de beloofde opbrengsten vol te houden.

De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) stelde dat Celsius daarop steeds risicovoller ging investeren. Het platform bevroor klantopnames in juni 2022 en vroeg de maand daarna faillissement aan; daarbij werd een tekort van meer dan $1 miljard tussen activa en verplichtingen gemeld.

Tot augustus 2026 was volgens het kantoor van de procureur-generaal van New York meer dan $3,4 miljard aan Celsius-crediteuren uitgekeerd. De zaak past in een reeks fraudezaken rond cryptobeleggingen waarin beleggers financiële schade leden, al verschillen de juridische feiten per dossier.

Wat de $35 miljoen en het beroepsverbod inhouden

De eerste verplichting bedraagt $25 miljoen aan New York als Mashinsky geen aanvullende $10 miljoen aan onrechtmatig verkregen opbrengsten aan de federale overheid verbeurt. Dat bedrag zou bovenop activa komen die al zijn verbeurdverklaard. In de federale zaak was Mashinsky afzonderlijk veroordeeld tot het verbeuren van meer dan $48 miljoen.

Daarnaast geldt een verplichting van $10 miljoen als hij zijn volledige gevangenisstraf niet uitzit. De New Yorkse overeenkomst verbiedt hem permanent werkzaam te zijn in de sectoren voor cryptocurrency, effecten en grondstoffen. De schikking maakt dus onderscheid tussen de voorwaarden voor de financiële verplichtingen en de beroepsmatige uitsluiting.

James koppelde de maatregel in haar aankondiging op vrijdag 9 oktober aan de beschuldigingen over de manier waarop Celsius aan klanten werd voorgesteld. “Alex Mashinsky promised New Yorkers that his company was a secure place to invest their hard-earned savings, only to leave them penniless when his risky investments collapsed,” zei de procureur-generaal van New York.

Andere zaken en de volgende processtappen

De maatregel in New York komt boven op eerdere federale stappen. De CFTC verbood Mashinsky permanent om via de instantie te handelen of zich daar te registreren. Een schikking met de Federal Trade Commission verbood hem eerder om in crypto en financiën te werken en vereiste een betaling van $10 miljoen, naast een grotendeels opgeschorte uitspraak van $4,72 miljard.

Ook de Securities and Exchange Commission (SEC) heeft een afzonderlijke civiele zaak lopen. In september meldde Cointelegraph dat Mashinsky en de SEC een akkoord op hoofdlijnen hadden bereikt. Een federale rechter wees die zaak op 29 september zonder definitieve afdoening af in afwachting van de afronding van de overeenkomst; daarmee is de schikking nog niet als definitief afgerond te beschouwen.

Sinds mei 2026 probeert Mashinsky zijn federale veroordeling en straf ongedaan te laten maken. Een rechter wees zijn verzoek om aanvullende bewijsstukken af en een bevel van 5 oktober liet die beslissing in stand. Mashinsky had volgens de berichtgeving tot 11 december om te reageren op het verweer van de federale overheid.

De eerstvolgende juridische aandachtspunten zijn die reactie op het federale verweer en de definitieve afhandeling van de SEC-zaak. De schikking van New York legt het beroepsverbod vast, terwijl de financiële verplichtingen afhangen van Mashinsky’s naleving van de genoemde voorwaarden.