Tether claimt 94% daling in Iraanse cryptovolumes door acties

Tether-CEO Paolo Ardoino heeft verklaard dat het bedrijf crypto-adressen uit Iran gemiddeld vier weken vóór de officiële aanwijzingen door het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC) en het Israëlische National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) heeft bevroren. Hij schreef een daling van 94% in het volume van aan Iran gelinkte stablecoins toe aan deze proactieve maatregelen.

Deze uitspraken maken deel uit van de reactie van Tether op een rapport van de Amerikaanse Senaat. Het bedrijf heeft echter geen details gepubliceerd over de meetperiode, de nulmeting, de specifieke adressen of de activa die aan deze volumedaling ten grondslag liggen. Ardoino verklaarde daarnaast dat Tether alle gerapporteerde adressen heeft bevroren.

Senator Blumenthal's "analysis" of Tether's sanctions report misses that, since 2023, Tether froze on average 4 weeks prior to OFAC & NBCTF official sanction designation and for 99% of the times Tether froze the reported addresses before Chainalysis labelled them.

Tether…

— Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) October 19, 2026

In een post op X daagde Ardoino de interpretatie van senator Richard Blumenthal over de bevindingen van de Senaat uit. Zijn gemiddelde van vier weken heeft betrekking op de tijd tussen de bevriezingen door Tether en de officiële sancties van de OFAC of NBCTF. Een apart cijfer van 99% betreft de snelheid waarmee Tether handelde in verhouding tot de labels van Chainalysis.

Het rapport, getiteld Tethered to Terrorism, werd op 28 september gepubliceerd door de Democratische staf van de senaatscommissie voor onderzoek. Het onderzoek richtte zich op 846 wallets die tussen juni 2021 en augustus 2026 gesanctioneerd of gericht waren op inbeslagname vanwege banden met Iran en zijn bondgenoten. Uit het rapport bleek dat 84% van deze wallets uitsluitend of bijna uitsluitend transacties uitvoerde in USDT.

Een specifieke casus in het rapport zet echter vraagtekens bij de bewering van Tether over vroegtijdig ingrijpen. Het Israëlische NBCTF wees in juni 2023 39 wallets aan die gelinkt waren aan Hezbollah-financier Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law. Tether bevroor er vijf, terwijl de overige 34 open bleven tot maart 2024. In de tussenliggende periode verliet meer dan $34,6 miljoen aan USDT deze wallets.

Het rapport prees Tether voor het reageren op aanwijzingen “in sommige gevallen” sinds eind 2023, maar beschreef de algemene inspanningen als ongelijkmatig en inconsistent. De bevindingen van de Senaat richten zich zowel op het gebruik van USDT door deze wallets als op de timing van de acties in individuele gevallen, waarbij het verweer van Tether wordt afgezet tegen een specifieke periode van voortdurende transacties.

Bijna $550 miljoen uit Iran in afzonderlijke Tether-bevriezingen in 2026

In een onthulling op 28 september liet Tether weten dat het in 2026 de bevriezing van bijna $550 miljoen aan Iran-gerelateerde USDT heeft ondersteund. Dit totaalbedrag omvatte meer dan $344 miljoen verdeeld over twee adressen in april en meer dan $130 miljoen verdeeld over vier wallets in juli. Tether gaf geen specificatie voor het resterende bedrag van ongeveer $76 miljoen.

Het percentage van 84% uit het senaatsrapport meet het aandeel van de onderzochte wallets dat bijna uitsluitend USDT gebruikte; het is geen statistiek over de timing van bevriezingen. De afzonderlijke claim van Tether over het volume betreft de algemene aan Iran gelinkte stablecoin-activiteit. Dit onderscheid is cruciaal bij het beoordelen van de rol van de uitgever in grensoverschrijdende betalingsstromen en de zichtbaarheid van wallet-activiteit voor blockchain-analysebedrijven.

TRM Labs schatte het Iraanse cryptovolume op ongeveer $11,4 miljard in 2024 en $10 miljard in 2025, een daling van ongeveer 12% in de bredere markt. CoinGecko stelde de marktkapitalisatie van USDT vast op ongeveer $183 miljard. Gezien deze marktcontext is de door Tether geclaimde reductie van groot belang voor het toezicht op naleving, terwijl de aanpak van Tether wat betreft regelgevende controles een centraal punt van discussie blijft.

Verwijzingen naar Treasury en Justitie zijn de volgende stap

Senator Blumenthal heeft de bevindingen doorverwezen naar de ministeries van Financiën (Treasury) en Justitie. In zijn verwijzing vraagt hij functionarissen om mogelijke sancties en schendingen van bankwetten te onderzoeken, waaronder de International Emergency Economic Powers Act en de Bank Secrecy Act.

De prangende institutionele vraag is of een van beide departementen actie zal ondernemen naar aanleiding van deze verwijzing. Het rapport vermeldde ook dat Tether de ontvangst van een brief van de commissie in juni had bevestigd, maar daarop tot op het moment van publicatie nog niet inhoudelijk had gereageerd.